کشف 16 باند بزرگ پولشویی

دادستان عمومي و انقلاب كرمان از كشف 16 باند بزرگ پول شويي خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزي ماموران اداره كل اطلاعات استان كرمان، اعضاي اين باند در تور اطلاعاتي به دام افتادند.

دادخدا سالاري افزود: اعضاي اين باند در زمينه‌هاي قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، تجارت سلاح‌هاي غيرمجاز و قاچاق انسان در سراسر كشور و خارج از كشور فعاليت پنهان داشته و وجوه حاصله از اين فعاليت‌ها را به حساب نفرات سوم و چهارم واريز مي‌كردند كه در استان كرمان كشف و از فعاليت آنها جلوگيري شد.

وي گفت: قاچاقچيان پس از تحصيل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادي و بعضا موجه واريز و پس از برداشت وجوه، بخشي را تبديل به دلار كرده و به خارج از كشور منتقل مي‌كردند. وي ادامه داد: برخي از اين وجوهات را نيز در معاملات املاك و خودرو و ساختمان‌سازي هزينه مي‌كردند تا اقدامات مجرمانه خود را در پوشش‌هاي قانوني و مشروع جلوه داده و ردپاي خود را در تجارت‌هاي كثيف و آلوده پنهان سازند.

دادستان عمومي و انقلاب كرمان گفت: خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و به حول و قوه الهي به اقدامات مجرمانه مجرمين خاتمه داده شد. وي تصريح كرد: تاكنون بيش از 125 ميليارد ريال از وجوه نقد و چندين باب املاك از قاچاقچيان كشف و توقيف شده، متهمان احضار شده‌اند و تحقيقات لازم به‌عمل آمده است. سالاري افزود: پرونده‌هاي متشكله توسط ماموران به دستگاه قضايي استان كرمان تحويل داده شده و تحقيقات بيشتر پيرامون شناسايي شركا و معاونان مجرمين در دادسراي كرمان در دست انجام است. وي گفت: عمده فعاليت اين باندها در خارج از استان و استان‌هاي مختلف و در خارج از كشور بوده است.  

منبع- آرمان